TIEDONANTO AROCELL AB:N (PUBL) VARSINAISESTA YHTIÖKOKOUKSISTA 24.5.2022
24.5.2022 11.00 • MFN •
Kopioi linkki leikepöydälle
AroCell AB (publ) (“Yhtiö”) on pitänyt varsinaisen yhtiökokouksensa tänään 24.5.2022. Varsinainen yhtiökokous päätti kaikkien hallituksen ja nimitysvaliokunnan tekemien ehdotusten mukaisesti. Kokous toimitettiin postiäänestyksellä ilman fyysistä osallistumista.
Taseiden ja tuloslaskelmien hyväksyminen
Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön taseen ja tuloslaskelman tilikaudelta 2021.
hallitus
Varsinainen yhtiökokous myönsi toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2021 hallinnosta.
Varsinainen yhtiökokous päätti valita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen jäseniksi uudelleenvalintamenettelyllä Eva Nordströmin, Charlotta Ljungqvistin ja Max Pihlqvistin sekä hallituksen jäseniksi Agneta Tufvesson Almin ja Johan Häggbladin kautta. uudet vaalit.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Häggblad.
Hallituspalkkiot
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkio seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on puheenjohtajalle 250 000 kruunua ja muille hallituksen jäsenille 150 000 kruunua.
Kirjanpitäjä
Lisäksi yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisöksi Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leonard Daun seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Päätös, jolla hallitus valtuutettiin päättämään uudesta osakeannista, joissa on etuoikeutettu tai ilman yhtiön osakkeenomistajia
Yhtiökokous päätti esitetyn ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen yhden tai useamman kerran ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta päättämään osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen uudesta osakeannista tai vaihtovelkakirjalainojen tai warranttien liikkeeseenlasku.
Tämän valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden, vaihtovelkakirjojen tai optioiden lukumäärää annettaessa osakkeenomistajille ilman etuoikeutta on rajoitettava siten, että osakkeiden lukumäärä kokonaan merkityn uuden annin, optio-oikeuksien täyden käytön tai täyden muuntamisen jälkeen , ei nouse enempää kuin 20 prosenttia tämän ilmoituksen ajankohtana ulkona olevista osakkeista.
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa uuden yhtiöjärjestyksen. Muutetaan yhtiöjärjestyksen 3 momentti seuraavasti:
“Yhtiö harjoittaa suoraan tai välillisesti tytäryhtiöiden tai muiden osakkuusyhtiöiden kautta tutkimus-, kehitys- ja valmistustyötä sekä tuotteiden ja palveluiden kauppaa ja myyntiä solubiologian, lääketieteellisen teknologian ja diagnostiikan sekä tähän yhteensopivaan toimintaan.”
Täydelliset ehdotukset ja päätökset
Tarkempia tietoja päätösten sisällöstä saat kokonaisuudessaan osoitteesta
ylimääräinen yhtiökokous. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja täydelliset ehdotukset ovat saatavilla osoitteessa
Yrityksen kotisivut http://www.arocell.com …
Yhteystiedot
Anders Hultman, toimitusjohtaja
Puhelin: +46 (0) 18 50 30 20
Sähköposti: anders.hultman@arocell.com